證券代碼：600537       證券簡稱：億晶光電         公告編號：2018-024

                   億晶光電科技股份有限公司

           2018年第二次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2018年4月9日

(二) 股東大會召開的地點：常州億晶光電科技有限公司會議室（江蘇省常州市

     金壇區金武路18號）

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                                           17

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）              372,629,668

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

份總數的比例（%）                                                   31.6765

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

   本次會議由公司董事長荀耀先生主持。本次會議的召集、召開和表決方式、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席5人，董事徐進章先生因工作原因，未能出席本次

   會議；董事孫榮貴先生因工作原因，未能出席本次會議。

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書劉黨旗先生出席會議，其他高管列席會議。

二、   議案審議情況

（一） 非累積投票議案表決情況

1、議案名稱：關于修改《公司章程》部分條款的議案

審議結果：通過

表決情況：

                          同意                  反對                棄權

   股東類型          票數        比例      票數      比例      票數      比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股          372,558,368   99.9809     71,300   0.0191         0        0

2、議案名稱：關于為全資孫公司提供擔保的議案

審議結果：通過

表決情況：

   股東類型               同意                  反對                棄權

                     票數        比例      票數      比例      票數      比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股          372,557,568   99.9807     72,100   0.0193         0        0

3、議案名稱：關于補選第六屆董事會獨立董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

   股東類型               同意                  反對                棄權

                     票數        比例      票數      比例      票數      比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股          372,587,968   99.9888     41,700   0.0112         0        0

4、議案名稱：關于補選第六屆監事會股東代表監事的議案

審議結果：通過

表決情況：

   股東類型               同意                  反對                棄權

                     票數        比例      票數      比例      票數      比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股          372,587,168   99.9886     42,500   0.0114         0        0

   （二）累積投票議案表決情況

   5.00關于補選第六屆董事會非獨立董事的議案

                                                     得票數占出席會

    議案序號     議案名稱           得票數         議有效表決權的     是否當選

                                                       比例（%）

   5.01        張婷                     372,401,563          99.9388        是

   5.02        古漢寧                   372,425,863          99.9453        是

   （三）涉及重大事項，5%以下股東（公司董事、監事、高級管理人員除外）的表決情況

議案                                   同意                 反對             棄權

序號         議案名稱            票數      比例（%）   票數     比例    票數    比例

                                                                  （%）          （%）

 1    關于修改
<公司章程>
 部     1,650,174   95.8582   71,300   4.1418     0       0

       分條款的議案

 2    關于為全資孫公司提供     1,649,374    95.8117   72,100   4.1883     0       0

       擔保的議案

 3    關于補選第六屆董事會     1,679,774   97.5777   41,700   2.4223     0       0

       獨立董事的議案

 4    關于補選第六屆監事會     1,678,974   97.5312   42,500   2.4688     0       0

       股東代表監事的議案

5.01   張婷                      1,493,369   86.7494

5.02   古漢寧                    1,517,669   88.1610

   三、   律師見證情況

   1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市君合律師事務所

   律師：高帥、劉云龍

   2、律師見證結論意見：

       本次股東大會的召集和召開程序、現場出席會議人員資格和召集人資格以及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，由此作出的股東大會決議是合法有效的。

   四、   備查文件目錄

   1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

                                                    億晶光電科技股份有限公司

                                                               2018年4月10日