會議審議通過《關于國家電力投資集團公司公司制改制方案》、《關于國家電力投資集團公司章程(修正案)》、《關于國家電力投資集團公司子企業功能界定與分類工作方案》等議案。董事會同意集團公司在保留現有業務、產業、人員、債權、債務的基礎上，整體改制為國有獨資公司，同時將改制方案上報國資委審批。會議要求，集團公司應進一步完善公司治理結構，通過本次改制建立更加適應集團公司發展的市場化體制機制，更好地促進集團公司產業取得快速、平穩和可持續發展。

會議聽取《關于國家電力投資集團公司落實子公司董事會職權試點改革方案》的報告。會議認為，改革方案是集團公司“以國有資本投資公司為方向”戰略思路的重大舉措，有益于進一步完善法人治理結構，要認真做好組織實施，及時總結改革經驗。

會議還聽取《關于設立國家電投香港財資管理有限公司情況》的報告。會議指出，香港財資公司的設立為集團公司境外發展提供了保障，有利于境外資金歸集發揮規模優勢，有利于拓寬海外融資渠道，有利于防范境外資金風險。下一步，要切實發揮好財資公司的境外資金監控、境外資金集中、境外融資、境外外匯風險管理以及境外金融服務等五大平臺作用，為集團公司跨國經營發展貢獻力量。

監事會03辦副主任郭文光，國資委企業改革局公司治理處張博，中組部干部五局曹子龍，集團公司助總、總師胡建東、吳姜宏、吳愛紅，辦公廳(董事會辦公室)、戰略規劃部、財務資產部、政研知產部相關負責同志列席會議。集團公司內部專職董監事代表也列席了會議。

  來源 國家電投