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三峽資本公司召開第一次股東會(huì)暨一屆一次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)

2018-01-31 08:46:27 中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司  點(diǎn)擊量: 評(píng)論 (0)
1月19日,三峽資本控股有限責(zé)任公司首次股東會(huì)暨一屆一次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)在北京順利召開。股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)分別由三峽集團(tuán)黨組成

    1月19日,三峽資本控股有限責(zé)任公司首次股東會(huì)暨一屆一次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)在北京順利召開。股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)分別由三峽集團(tuán)黨組成員、總會(huì)計(jì)師楊亞,三峽資本公司黨委書記、總經(jīng)理金才玖,三峽集團(tuán)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部主任何紅心主持。國(guó)同基金管理公司首席財(cái)務(wù)官戴育四、云南能源金融控股有限公司董事長(zhǎng)李湘、中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)謝峰作為新進(jìn)股東代表參加會(huì)議。
 股東會(huì)審議通過了《關(guān)于三峽資本控股有限責(zé)任公司章程的議案》《關(guān)于三峽資本控股有限責(zé)任公司貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度實(shí)施辦法(試行)的議案》等6項(xiàng)議案, 選舉產(chǎn)生了由金才玖、戴育四、李湘、謝峰、程志明、萬啟洲、毛振華、郭克軍、湯谷良九人組成的第一屆董事會(huì)和由何紅心、鄧平、李卓梅三人組成的第一屆監(jiān)事會(huì),董事、監(jiān)事任期均為三年。
 一屆一次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于選舉三峽資本控股有限責(zé)任公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》,選舉金才玖為公司董事長(zhǎng);一屆一次監(jiān)事會(huì)審議通過了《關(guān)于選舉三峽資本控股有限責(zé)任公司第一屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》,選舉何紅心為監(jiān)事會(huì)主席。
 會(huì)議還聽取了資本公司2018年工作計(jì)劃和有關(guān)投資項(xiàng)目的報(bào)告。
 三峽集團(tuán)公司黨組成員、總會(huì)計(jì)師楊亞作為股東代表在股東會(huì)上發(fā)言。楊亞表示,資本公司“三會(huì)”的成功召開,既是三峽集團(tuán)與國(guó)新國(guó)同、云能金控合作發(fā)展的新起點(diǎn),也是公司轉(zhuǎn)型發(fā)展中具有里程碑意義的大事。希望資本公司積極發(fā)揮三峽集團(tuán)、國(guó)新國(guó)同、云能金控、長(zhǎng)江電力的股東優(yōu)勢(shì),致力于服務(wù)清潔能源發(fā)展,抓住產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)帶來的機(jī)遇,開展投資業(yè)務(wù)布局;服務(wù)共抓長(zhǎng)江大保護(hù),管理運(yùn)營(yíng)好長(zhǎng)江綠色發(fā)展基金;通過做實(shí)董事會(huì),發(fā)揮董事會(huì)在公司治理中的核心地位和作用,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,形成定位清晰、權(quán)責(zé)對(duì)等、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、制衡有效的法人治理結(jié)構(gòu)。
 公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要求,資本公司要不忘初心、聚焦主業(yè),注重發(fā)揮實(shí)業(yè)投資和金融投資的聚合作用;進(jìn)一步推進(jìn)市場(chǎng)化改革,完善面向市場(chǎng)的體制機(jī)制,海納優(yōu)秀人才,防控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);在資本與人才平衡、計(jì)劃與市場(chǎng)平衡、聚焦主業(yè)和自身發(fā)展平衡的基礎(chǔ)上,主動(dòng)尋求戰(zhàn)略模式、商業(yè)模式和管理模式上的突破發(fā)展。
 資本公司成立以來,圍繞新業(yè)務(wù)培育、財(cái)務(wù)性投資和資本運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)的定位,加快投資布局,搭建基金管理平臺(tái),多渠道配置資產(chǎn),有效落實(shí)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展要求,在成立兩年多的時(shí)間里,累計(jì)完成股權(quán)投資176億元,固定收益投資84億元,投資收益和利潤(rùn)總額逐年攀升,保持了穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2016年初,資本公司正式啟動(dòng)引戰(zhàn)工作,先后與十多家機(jī)構(gòu)接觸溝通增資引戰(zhàn)事宜,綜合考慮業(yè)務(wù)協(xié)同、投資理念、綜合實(shí)力等因素選擇合作對(duì)象,歷經(jīng)引戰(zhàn)方案設(shè)計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估、北交所掛牌、競(jìng)爭(zhēng)性談判、增資協(xié)議簽署、新公司章程和董事會(huì)組建方案批復(fù)等多個(gè)環(huán)節(jié),成功引入國(guó)新國(guó)同、云能金控和長(zhǎng)江電力三家戰(zhàn)略投資者,募集資金81億元。
 資本公司繼引戰(zhàn)之后召開首次股東會(huì)和一屆一次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì),標(biāo)志公司引戰(zhàn)工作已畫上圓滿句號(hào),也預(yù)示著以股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)為主體的公司治理由此拉開帷幕。

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