本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2013年11月19日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司對(duì)“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項(xiàng)目”追加投資的議案》，同意公司使用超募資金7,000萬(wàn)元對(duì)“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項(xiàng)目”追加投資。本次追加投資后，該項(xiàng)目總投資額將由15,600萬(wàn)元增至22,600萬(wàn)元?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一、“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項(xiàng)目”簡(jiǎn)介

(一)項(xiàng)目初始投資預(yù)算情況

“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項(xiàng)目”經(jīng)2010年9月25日公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議及2010年10月13日公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，該項(xiàng)目原預(yù)算投資13,000萬(wàn)元，其中使用超募資金11,000萬(wàn)元，自有資金2,000萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)期自2011年1月至2012年7月完成，共計(jì)18個(gè)月。

(二)項(xiàng)目第一次追加投資情況

2011年9月23日，公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項(xiàng)目”追加投資的議案》，同意公司使用自有資金對(duì)“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項(xiàng)目”追加投資2,600萬(wàn)元，主要用于建筑工程投資，追加后該項(xiàng)目總投資額為15,600萬(wàn)元。此次追加投資建設(shè)內(nèi)容是將原地下部分從一層增加到二層，地上建筑面積不變。此次調(diào)整后，增加建筑面積約為3,999平方米，總建筑面積由原來(lái)的16,000平方米增加至19,999平方米。

(三)項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)及建設(shè)期情況

1、2012年2月28日，公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于變更“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)的議案》，因中關(guān)村軟件園二期市政配套規(guī)劃調(diào)整，公司變更“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)。由于地塊位置變更，本項(xiàng)目需要重新立項(xiàng)報(bào)規(guī)劃，項(xiàng)目建設(shè)期自原“2011年1月至2012年7月完成”變更為“公司計(jì)劃在獲取項(xiàng)目施工許可證后18個(gè)月內(nèi)完成”。

2、2012年3月26日，公司第四屆董事會(huì)第十六會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于終止變更“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)的議案》，公司終止變更“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)。由于項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案將做部分調(diào)整，公司項(xiàng)目建設(shè)期往后順延，仍在獲取項(xiàng)目施工許可證后18個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目建設(shè)。

3、2012年3月27日，公司在《2011年年度報(bào)告》中披露 “智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項(xiàng)目”因中關(guān)村軟件園二期市政配套規(guī)劃調(diào)整，項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)時(shí)間延遲，項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期調(diào)整為2013年12月31日。

(四)項(xiàng)目資金使用情況

截至2013年10月31日，“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項(xiàng)目”資金預(yù)算及實(shí)際使用情況如下：

二、本次對(duì)“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項(xiàng)目”追加投資的情況

(一)項(xiàng)目資金需求預(yù)算

根據(jù)“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項(xiàng)目”目前建設(shè)需求，現(xiàn)使用超募資金7,000萬(wàn)元對(duì)項(xiàng)目第二次追加投資，本次追加投資后項(xiàng)目總投資額增至22,600萬(wàn)元。本次追加的投資主要用于建筑工程投資、研發(fā)試驗(yàn)設(shè)備儀器軟件、土地使用權(quán)及土地出讓金、市政基礎(chǔ)建設(shè)費(fèi)、辦公設(shè)備等。本次追加投資前后，該項(xiàng)目投資預(yù)算資金情況如下：

 
(二)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容調(diào)整

本項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)為北京市中關(guān)村軟件園二期，本次建設(shè)調(diào)整內(nèi)容是將地下二層建筑面積由7,999平方米增至13,100平方米，地上建筑面積不變。此次調(diào)整后，總建筑面積由19,999平方米增至25,100平方米，增加5,101平方米。該項(xiàng)目建筑面積調(diào)整對(duì)比情況如下：

三、本次對(duì)“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項(xiàng)目”追加投資的原因及對(duì)公司的影響

(一)本次追加投資的原因

1、建筑面積的增加導(dǎo)致實(shí)際建設(shè)成本比原投資規(guī)劃有所上升。

本項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)是《北京市“十一五”時(shí)期產(chǎn)業(yè)發(fā)展與空間布局調(diào)整規(guī)劃》主要區(qū)域之一，是國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，用地極為緊張，堪稱寸土寸金。公司董事會(huì)考慮到今后發(fā)展的需要，決定在不超過(guò)規(guī)劃