證券代碼： 600157 證券簡稱：永泰能源 公告編號：臨 2017－087債券代碼： 122215、 122222、 122267、 136351、 136439、 136520

　　債券簡稱： 12 永泰 01、 12 永泰 02、 13 永泰債、 16 永泰 01、 16 永泰 02、 16 永泰 03

　　 永泰能源股份有限公司

　　 關于簽署一帶一路財產保險股份有限公司

　　 出資協議的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 公司于2016年6月 30 日 、 7月 18 日 分別召開第九屆董事會第四十六次會議和2016年第七次臨時股東大會， 審議通過了 《關于參與發起設立中安財產保險股份有限公司 （暫定名） 的議案》（現預核準名稱為：一帶一路財產保險股份有限公司 ，以下簡稱“一帶一路保險” ）， 同意公司 以創始成員的身份，出資5.8億元認購一帶一路保險20% 的股份。 有關內容公司已于2016年7月 1 日、 7月 19 日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站上進行了披露。

　　 根據一帶一路保險籌備需要， 2017年8月3 日 公司與正大天晴藥業集團股份有限公司、上海華信國際集團有限公司、樂視投資管理（北京）有限公司、廈門高煦有限公司、正興隆房地產（深圳）有限公司、浙江泰康藥業集團有限公司共同簽署了《一帶一路財產保險股份有限公司投資人出資協議書》，主要內容如下：

　　 一、 公司名稱

　　 一帶一路財產保險股份有限公司（已經國家工商總局預核準，以 中國保監會最終批準名稱為準）。

　　 二、 公司類型

　　 符合中國保監會有關規定要求并依照《公司法》設立的股份有限公司，公司全部注冊資本為等額股份，發起人以其認購的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部財產對公司的債務承擔責任。

　　 三、 公司經營宗旨

　　 積極響應和主動服務“一帶一路”國家戰略為根本宗旨，為“一帶一路”沿線國內外企業提供風險保障。

　　 四、 公司經營范圍

　　 財產損失保險；責任保險；信用保險和保證保險；農業保險；短期健康保險和意外傷害保險；上述業務的再保險業務；國家法律、法規允許的保險資金運用業務；經中國保監會批準的其他業務。上述經營范圍以最終中國保監會批復同意的公司經營范圍為準。

　　 五、 公司注冊地與地址

　　 公司注冊地以中國保監會批準的地址為準。公司具體辦公地址在中國保監會批準公司籌建后由公司籌備組根據有關規定確定。

　　 六、 公司注冊資本與股份

　　 公司注冊資本為人民幣29億元整。公司注冊資本劃分為等額股份，每一股的金額為1元，總計為29億股股份。

　　 發起人按1元／股認購公司應發行的全部股份，出資方式為貨幣。發起人應當以來源合法的自有資金向公司出資。發起人認購公司股份情況如下：

　　 序號 擬定股東名稱 擬出資額 認購股份 持股

　　 （億元） （億股） 比例

　　 1 永泰能源股份有限公司 5.8 5.8 20%

　　 2 正大天晴藥業集團股份有限公司 5.8 5.8 20%

　　 3 上海華信國際集團有限公司 5.51 5.51 19%

　　 4 樂視投資管理（北京）有限公司 4.35 4.35 15%

　　 5 廈門高煦有限公司 2.9 2.9 10%

　　 6 正興隆房地產（深圳）有限公司 2.9 2.9 10%

　　 7 浙江泰康藥業集團有限公司 1.74 1.74 6%

　　 合 計 29 29 100%

　　 七、 公司設立方式

　　 設立方式為發起設立，本協議作為發起人協議。

　　 公司經中國保監會批準籌建后，由公司全體發起人按照《公司法》 關于股份有限公司發起設立的有關要求和程序設立，由全體發起人認購公司全部股份。

　　 八、 注冊資本繳納期限

　　 待中國保監會批準公司正式籌建之日起三個月內，發起人須足額繳納所認購的股本額。發起人如不按照本協議約定如期繳納認購的股本額，視為自動放棄公司股東資格，并應承擔違約責任。

　　 九、 發起人的權利

　　 1、 推選有關人員組成公司籌備組，根據有關程序確定籌備組負責人、擬任

　　公司董事長、總經理人選等；

　　 2、 協助公司籌備組的各項工作，并提出有關意見和建議；

　　 3、 有權了解公司設立進展情況、 財務情況、公司籌備組費用支出情況；

　　 4、 有權要求將自己的名稱、住所、出資額、股份比例等事項記載于公司股

　　東名冊內；

　　 5、 依照所持股份比例獲得股利和其他形式的利益分配；

　　 6、 公司不能成立時，按其所持股份比例，在分擔設立過程中產生的債務和費用后，有權收回自己繳納的出資額；

　　 7、 依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會， 并行使相應的表決權；

　　 8、 依照法律、法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；

　　 9、 查閱公司章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會

　　會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；

　　 10、 對公司的經營進行監督， 提出建議或質詢意見；

　　 11、 公司解散清算時， 按其所持股份比例參加公司剩余財產的分配；

　　 12、 董事、監事、高級管理人員違反法律、法規、監管規定或者章程的規定，

　　給公司造成損失或損害股東利益，經公司紀檢監察部門查實，仍不采取補救措施

　　的，發起人有權向中國保監會反映問題并提供相關證據材料。

　　 13、 法律、法規、公司章程規定的其他權利。

　　 十、 發起人的義務

　　 1、 遵守法律、法規、公司章程和本協議；

　　 2、 嚴格按照本協議有關規定根據所認購的股份繳納股金和籌備經費；除法律、法規、公司章程和本協議規定的情形外， 不得退股和抽回籌備經費；

　　 3、 積極配合和協助公司籌備組和其他發起人辦理公司籌建審批、設立公司

　　等相關事宜，并提供各種必要的材料、報表、證照、簽字、蓋章等，為公司的審

　　批、籌建、設立提供各種服務和便利條件；

　　 4、 不得泄露公司籌建設立以及其他發起人有關的保密信息，不得有任何有損于公司及其他發起人的合法權益及聲譽的行為，不得以發起設立公司為名從事非法活動；

　　 5、 發起人單位的財產保險資源應納入公司，并有義務為公司的各種經營活動和業務開展提供必要的支持；

　　 6、 在法律法規和中國保監會規定的禁售期以及公司成立之日起3年內，不得轉讓所持有的股權；

　　 7、 法律、法規、公司章程規定的應當承擔的其他義務。

　　 十一、 公司籌備組

　　 公司各發起人共同推舉中國國際跨國公司促進會為代理人，負責組建公司籌備組并確定籌備組負責人。籌備組成員由籌備組負責選拔并確定。籌備組負責提出公司擬任董事長、總經理人選，并擬訂公司章程。籌備組代表公司發起人全權負責公司籌備、籌建、審批等相關事宜，并有權根據需要選擇有關中介機構開展公司設立相關的各項活動。

　　 十二、 公司籌備經費

　　 各投資人應按相關協議繳納籌備經費。

　　 公司籌備期間籌備組支出的研討費用、咨詢顧問費用、職場費用、辦公費用、人力成本、交通費、通訊費、差旅費、招聘費用等與公司前期批籌有關的費用在籌備經費中列支。

　　 籌備中如公司獲批籌建，除籌備期間實際的支出部分以外，如有剩余，經審計后，將剩余部分按入股份額計入開辦費和未來的工作經費中。公司因審批或其他原因不能成立時，公司前期籌備以及后續籌建所產生的債務和費用，各發起人負連帶責任，并按認繳的股份比例承擔。

　　 十三、 公司籌建與開業申請

　　 公司籌備組應積極協調保險監督管理機構、政府有關部門及各方發起人，有效推進公司籌建審批工作。在中國保監會做出批準籌建公司的決定后一年內完成公司籌建工作。籌建期間不得從事任何保險經營活動。

　　 籌建工作完成后，向 中國保監會提出開業申請。開業申請獲批后持中國保監會頒發的保險業務許可證，辦理工商登記并開始營業。

　　 十四、 承諾和保證

　　 1、 本協議各方均具備民事行為能力，符合作為股份有限公司和《保險法》、

　　 《公司法》、《保險公司管理規定》、《保險公司股權管理辦法》等有關法規中

　　對財產保險公司投資人資格的有關要求，并有權簽署本協議及相關文件；

　　 2、 在認購股份過程中，本協議任何一方應向其他各方詳細提供各自的有關資料及文件；

　　 3、 本協議各方作為公司的共同發起人，在繳納股款后，除公司籌建申請或開業申請未獲中國保監會批準，任何一方均不得要求退股，也不得抽回其股本。

　　 十五、 違約條款

　　 1、 本協議任何一方未能遵守或履行本協議的有關條款、義務或責任、保證與承諾，均構成該方的違約行為，須承擔相應的民事責任，除應負責賠償公司及其他發起人因此而受到的損失外，違約方還應向其他發起人支付公司合計擬注冊資金5% 的違約金。如逾期一個月仍未繳納出資額，違約方除應按前述規定交付違約金外，亦視為違約方自動退出本協議并放棄本協議項下的任何權利及權益。

　　 2、 任何一方違反本協議的有關規定，不愿或不能作為公司發起人，而致使

　　公司無法設立的，均構成該方的違約行為，除應由該方承擔有關費用外，還應賠

　　償由此給其他履約發起人所造成的損失。

　　 3、 任何一方由于不可抗力且自身無過錯造成的不能履行或部分不能履行本協議的義務將不視為違約，但應在條件允許下采取一切必要的補救措施，減少因不可抗力造成的損失。遇有不可抗力的一方，應盡快將事件的情況以書面形式通知其他各方，并在事件發生后15 日內，向其他各方提交不能履行或部分不能履行本協議義務以及需要延期履行的理由的報告。

　　 十六、協議生效

　　 本協議經各發起人簽署后生效。

　　 由于一帶一路保險的籌建和設立，以及公司作為創始成員等事項需經中國保監會批準，因此本次投資事項的實施尚存在一定的不確定性。公司將根據一帶一路保險籌建和設立的后續進展情況，及時履行信息披露義務。

　　 特此公告。

　　 永泰能源股份有限公司董事會

　　 二○一七年八月四日