證券代碼：600310         證券簡稱：桂東電力         公告編號：臨2017-004

債券代碼：122138         債券簡稱：11桂東01

債券代碼：122145         債券簡稱：11桂東02

債券代碼：135219         債券簡稱：16桂東01

債券代碼：135248         債券簡稱：16桂東02

廣西桂東電力股份有限公司

關于與河南博元電力共同投資設立售電公司的公告

重要內容提示：

投資標的：河南桂東電力有限公司

投資金額：公司擬自籌資金人民幣5,151萬元與河南博元電力科技股份有限公司在河南省鄭州市共同投資設立售電公司。

本次投資不構成關聯交易，不構成重大資產重組。

一、本次對外投資概述

為抓住國家電力體制改革契機，實現“走出去”的發展戰略，公司擬自籌資金人民幣5,151萬元與河南博元電力科技股份有限公司（以下簡稱“河南博元電力”）在河南省鄭州市共同投資設立售電公司“河南桂東電力有限公司”（以下簡稱“新公司”）。新公司注冊資本擬為人民幣1.01億元，其中公司擬出資5,151萬元，占新公司注冊資本的51%；河南博元電力擬出資4,949萬元，占新公司注冊資本的49%。

公司于2017年2月13日以通訊表決方式召開的第六屆董事會第三十七次會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《關于與河南博元電力共同投資設立售電公司的議案》。根據有關法律法規和公司章程的規定，公司本次出資設立新公司不需要提交公司股東大會審議。本次對外投資不構成關聯交易，不構成重大資產重組。

二、共同投資方基本情況

河南博元電力科技股份有限公司

法定代表人：孫軍偉

注冊資本：6,307萬

公司住所：鄭州高新技術產業開發區翠竹街6號11幢1單元9層901號

經營范圍：輸變電工程施工；城市及道路照明工程施工；機電設備工程施工；房屋建筑工程施工；電力工程施工；自動化工程的安裝調試；電力設施安裝、檢修、試驗；電力技術開發、咨詢服務；電力設備、儀器租賃；機械設備租賃；房屋租賃；合同能源管理；節能技術服務；風能、電能、光能、光伏、充電設備的技術研發、服務；供電服務；售電服務；停車服務。

河南博元電力于2015年8月7日在全國中小企業股份轉讓系統新三板掛牌轉讓（證券簡稱：博元電力；證券代碼：833227），其控股股東及實際控制人為自然人孫軍偉。孫軍偉現任河南博元電力公司董事長、法定代表人，持有河南博元電力股份 24,417,600 股，占其總股本的38.72%。

河南博元電力與本公司不存在關聯關系。

三、擬設立新公司基本情況

公司名稱：河南桂東電力有限公司

注冊資本：1.01億元

注冊地：鄭州市高新技術產業開發區翠竹街76號11幢1單元15層1503號

企業性質：有限責任公司

經營范圍：

（一）投資、規劃、建設、經營和管理電網相關配售電業務；（二）參與投資、規劃、建設和運營相關的跨區域輸變電和聯網工程；（三）從事與電網經營和電力供應有關的科學研究、技術監督、技術開發、電力生產調度信息通信、咨詢服務、電力教育和業務培訓；（四）綜合節能和用電咨詢；從事綜合能源供應、用戶節能及光纖通訊等業務；（五）購、售、生產電、熱、冷、汽、水；（六）新能源技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務；（七）投資、規劃、建設、運營分布式能源項目；（八）充電樁、智能車庫、停車場、冷熱管網、水管網、供氣管網建設、運營服務管理；（九）購、售天然氣及提供相關服務。（最終以登記機關核準的經營范圍為準）

出資方式：以貨幣現金出資。

資金來源：公司本次出資所需資金 5,151萬元全部由公司自籌解決。

四、投資合作協議的主要內容

甲方：廣西桂東電力股份有限公司

乙方：河南博元電力科技股份有限公司

（一）新公司的注冊資本

新公司注冊資本擬為人民幣壹億零壹佰萬元整（￥101,000,000元），如新公司設立后須增減注冊資本或增加投資人，由雙方另行協商議定。

（二）出資金額、出資方式及出資時間

1、出資金額及出資方式

股東未按時繳納或繳足出資的，應當賠償由此給其他股東造成的損失。

股東享有依法律規定轉讓股權和優先購買其他股東轉讓的股權以及公司新增資本的權利。

2、繳納出資

新公司名稱預先核準后應及時開設公司驗資賬戶，雙方根據本協議要求及時履行出資義務。新公司設立登記完成后雙方按出資比例各自認繳出資，按照《公司法》的要求和公司經營狀況以及用款進度，陸續出資到位。

（三）新公司法人治理結構和議事規則

1、股東會

股東會為新公司的最高權力機構，由股東按照出資比例行使表決權。

股東會會議對所議事項作出決議，須經代表過半數以上表決權的股東通過。但是對公司修改章程、增加或者減少注冊資本以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式作出決議，須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

2、董事會、監事會、經理

（1）新公司董事會由5名董事組成，其中，甲方推薦董事3名，乙方推薦董事2名。新公司董事長由甲方推薦的董事人選擔任，副董事長由乙方推薦的董事人選擔任，并由董事會選舉產生，新公司董事長兼任新公司財務負責人。

（2）新公司監事會由5名監事組成，其中，甲方推薦監事2名，乙方推薦監事1名；設職工監事2名，由乙方推薦，由職工代表大會或職工大會選舉產生。監事會設主席1名，由監事會選舉產生。

（3）新公司設總經理1名，由乙方推薦并經董事會聘任產生。

3、法定代表人

新公司法定代表人由新公司董事長擔任。

（四）新公司不能成立的情形

1、新公司不能成立時，雙方對設立行為所產生的債務和費用負連帶責任。

2、在新公司設立過程中，因協議一方的行為或過錯致使新公司不能成立，并使對方利益受到損害的，應承擔賠償責任。

3、如因政策變化或監管機構在審批過程中股東準入不符合相關規定及其專業判斷的要求，導致本協議無法履行、新公司不能成立的，雙方互不承擔違約責任。

五、本次對外投資目的以及對公司的影響

公司本次在河南省鄭州市參與設立售電公司“河南桂東電力有限公司”，是順應國家電力體制改革，實施“走出去”戰略、發展壯大公司電力主業，培育新的利潤增長點的重要舉措。

六、上網公告附件

桂東電力第六屆董事會第三十七次會議決議。

特此公告。

廣西桂東電力股份有限公司董事會

2017年2月13日